Chen Zhi – Trùm lừa đảo tiền mã hoá bị bắt, dẫn độ Trung Quốc

Campuchia đã bắt giữ doanh nhân người Trung Quốc Chen Zhi cùng hai đồng phạm và chuyển giao họ cho Trung Quốc, chấm dứt một mạng lưới lừa đảo tài chính xuyên quốc gia.

Quá trình bắt giữ và dẫn độ

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia vào ngày 7/1/2026, ba công dân Trung Quốc – Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui – bị bắt trong một chiến dịch hợp tác điều tra chung giữa Campuchia và Trung Quốc. Động thái này được thực hiện theo đề nghị của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Chiến dịch, bắt đầu từ 6/1/2026, đã được triển khai sau nhiều tháng phối hợp điều tra chi tiết. Đồng thời, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ theo Sắc lệnh Hoàng gia tháng 12/2025, dựa trên Luật Quốc tịch Vương quốc Campuchia.

Các cáo buộc trọng tội

Theo cáo trạng của công tố viên Mỹ, Chen Zhi được cáo buộc điều hành hàng loạt khu phức hợp tại Campuchia, nơi lao động bị mua bán và cưỡng bức, giống như “nhà tù”. Các cơ sở này là trung tâm vận hành các mô hình lừa đảo tài chính trực tuyến, đặc biệt là các dự án tiền mã hoá giả.

Prince Holding Group, tập đoàn đa ngành do Chen sáng lập, được Hoa Kỳ và Anh liệt vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào tháng 10/2025 và chịu các biện pháp trừng phạt tài sản. FBI ước tính đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, trị giá hơn 11 tỷ USD.

Hình thức “pig‑butchering”

Nhóm của Chen thường áp dụng chiêu “pig‑butchering”: xây dựng niềm tin qua mạng xã hội, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hoá không tồn tại. Số tiền thu về được dùng để mua siêu du thuyền, máy bay riêng và thậm chí tranh Picasso.

Phản ứng quốc tế và tài sản bị tịch thu

Sau các lệnh trừng phạt, nhiều quốc gia đã tham gia: Singapore phong tỏa tài sản hơn 150 triệu SGD (≈115 triệu USD); Hong Kong đóng băng 2,75 tỷ HKD; Đài Loan bắt giữ 25 người và thu giữ tài sản trị giá 4,5 tỷ TWD.

Hệ lụy tài chính toàn cầu

Theo FBI, tổng giá trị Bitcoin bị thu giữ liên quan tới vụ án vượt 14 tỷ USD, một trong những vụ thu hồi tài sản phạm tội lớn nhất lịch sử. Việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quốc tế chống lại các mạng lưới lừa đảo tiền mã hoá.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, bài học rút ra là luôn kiểm tra tính pháp lý và nguồn gốc của dự án tiền mã hoá, tránh những lời mời gọi “đầu tư nhanh, lợi nhuận cao”.

Hãy chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hữu ích và theo dõi chúng tôi để cập nhật các tin tức tài chính mới nhất.