Chen Zhi, trùm lừa đảo quốc tế, bị bắt tại Campuchia

Vụ bắt giữ Chen Zhi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến phá tan các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á.

Bối cảnh và quá trình bắt giữ

Chen Zhi, người được cho là “trùm” của một đường dây lừa đảo quy mô toàn cầu, đã bị bắt giữ tại Campuchia và nhanh chóng được dẫn độ về Trung Quốc để hỗ trợ điều tra. Theo Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận đây là một trong ba công dân Trung Quốc bị bắt sau nhiều tháng hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Campuchia và Trung Quốc.

Hoạt vị và quy mô mạng lưới lừa đảo

Chen Zhi, sinh ra tại Trung Quốc và đồng thời mang quốc tịch Campuchia, đã bị Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt trước đó. Các cơ quan công tố Mỹ cáo buộc ông là nhân vật trung tâm trong việc xây dựng và điều hành một “khu tổ hợp lừa đảo” ở Campuchia, nơi sử dụng lao động bị cưỡng bức để thực hiện các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Trong bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ (tháng 10 năm ngoái), Chen, lúc 38 tuổi, bị buộc tội tham gia các hành vi tội phạm xuyên biên giới, bao gồm mô hình “pig‑butchering” – lừa đảo tài chính bằng cách tạo lòng tin rồi mời nạn nhân đầu tư vào các dự án ảo.

Quỹ rửa tiền và thiệt hại

Theo các công tố viên, mạng lưới của Chen qua tập đoàn Prince Holding Group đã rửa hàng chục tỷ USD qua một hệ thống phức tạp các công ty ở nhiều quốc gia, khiến các nạn nhân – chủ yếu đến từ Mỹ và các nước phương Tây – chịu tổn thất nặng nề.

Phản ứng quốc tế và hậu quả khu vực

Chính phủ Trung Quốc gần như không phát biểu trước các cáo buộc của Mỹ và Anh, nhưng vụ bắt giữ đã kích hoạt một làn sóng trấn áp mạnh mẽ trên toàn châu Á. Singapore, Thái Lan và một số nước khác đã mở rộng điều tra đối với các công ty và cá nhân có liên quan.

Việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen về Trung Quốc được xem là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực nhằm xử lý các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, bảo vệ tài chính và trật tự xã hội.

Bài học cho nhà đầu tư và người tiêu dùng

Vụ việc nhắc nhở mọi người cần cảnh giác với các đề nghị đầu tư “đảm bảo lợi nhuận cao” trên mạng, đặc biệt là qua các nền tảng không rõ nguồn gốc. Kiểm tra danh tính công ty, yêu cầu giấy phép tài chính và tham khảo báo cáo của cơ quan quản lý là những bước cơ bản để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Bạn đã từng gặp dấu hiệu lừa đảo tương tự? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình trong phần bình luận và theo dõi để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng về an ninh tài chính.