Cảnh sát Đà Nẵng triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền ảo trị giá hơn 14 tỷ đồng

Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn nhất tại miền Trung, khiến nạn nhân mất tổng cộng hơn 14 tỷ đồng chỉ trong vài tháng.

Bối cảnh và quy mô vụ án

Vào ngày 17/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) thành phố Đà Nẵng công bố đã khởi tố tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng này được cho là đã tổ chức một chuỗi lừa đảo đầu tư tiền ảo thông qua website giả mạo sàn Nasdaq và các kênh truyền thông xã hội như Zalo, Telegram.

Các đối tượng bị bắt giữ

• Nguyễn Văn Chung (sinh 1994, Tân An – Bắc Ninh)
• Nguyễn Đức Long (sinh 2000, Yên Dũng – Bắc Ninh)
• Ong Khắc Minh (sinh 2000, Yên Dũng – Bắc Ninh)
• Tạ Văn Bá (sinh 1989, Đức Thịnh – Bắc Giang)
• Cao Bá Nam Việt (sinh 1991, Xuân An – Bắc Ninh)
• Vũ Trí Huy (sinh 1995, Tân An – Bắc Ninh)
• Nguyễn Anh Đô (sinh 1999, Tân Mỹ – Bắc Ninh)

Phương thức lừa đảo tinh vi

Những kẻ xấu đã thực hiện các bước sau:

1. Di chuyển sang Campuchia, hợp tác với một đối tượng người Trung Quốc (gọi là A Long) để thiết lập trung tâm hoạt động tại khu Kim Sa 3, Bavet.
2. Tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, tạo hàng chục tài khoản ảo trên Zalo và Telegram.
3. Triển khai website giả mạo sàn Nasdaq, đưa ra các lời hứa “báo lãi” hấp dẫn, đồng thời giả danh chuyên gia đầu tư để tạo độ tin cậy.
4. Dẫn dắt nạn nhân nạp tiền vào các ví tiền ảo, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền.

Theo báo cáo ban đầu, hai nạn nhân đã mất hơn 1,1 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới 14 tỷ đồng.

Các biện pháp điều tra và thu giữ tài sản

CSĐT Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (CATP) thực hiện các hành động sau:

• Khảo sát, khám xét khẩn cấp tại các địa chỉ liên quan.
• Thu giữ hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm tờ ngoại tệ và hàng chục vòng kim loại màu vàng.
• Chiếm giữ 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng một USB chứa kịch bản lừa đảo chi tiết.
• Thu hồi hơn 10 thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, laptop) dùng để điều hành các tài khoản ảo.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, chuẩn bị hồ sơ để đưa các đối tượng ra tòa xét xử.

Bài học rút ra cho nhà đầu tư

Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác thực nguồn thông tin trước khi quyết định đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo. Một số gợi ý thực tiễn:

• Kiểm tra địa chỉ website: các sàn giao dịch uy tín luôn có chứng chỉ SSL và được đăng ký tại các cơ quan quản lý tài chính.
• Tránh giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc như Zalo, Telegram hay các tài khoản “acc quẫy”.
• Tham khảo ý kiến chuyên gia độc lập, không tin vào lời hứa “báo lãi” nhanh chóng và cao bất thường.
• Báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu nghi ngờ bị lừa đảo.

Hãy chia sẻ bài viết này để nâng cao nhận thức cộng đồng và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tiền ảo.